Экономист Отдела финансового мониторинга Каменск-УральскийВакансия от прямых работодателей
- Список с официального сайта центра занятости заселения Каменск-Уральский Свердловская область и от прямых работодателей обновляется ежедневно;
- Подпишитесь на новые вакантные места от работодателя ПАО "МЕТКОМБАНК" и узнавайте первыми об изменениях в трудоустройстве.
Все вакансии Экономист Отдела финансового мониторинга на сегодня 11 мая 2024 г
Вакансия Экономист Отдела финансового мониторинга
Данные на сегодня 11 мая 2024 г. Подробнее о вакантной специальности можно посмотреть в разделе расширенной информации.Написать резюме
Послать резюме по факсу или на электронный адрес personal@metcom.ruЭкономист Отдела финансового мониторинга | Трудоустройство | Контакты
Адрес: Свердловская область, г Каменск-Уральский, Октябрьская улица, 36, Автобус №16, 11, 14, 4 до ДК УАЗа Условия принятия на работу уточнить по телефону отдела кадров.Работа Экономист Отдела финансового мониторинга в ПАО "МЕТКОМБАНК" |
||
Организация |
ПАО "МЕТКОМБАНК" | |
Адрес |
Свердловская область, г Каменск-Уральский, Октябрьская улица, 36, Автобус №16, 11, 14, 4 до ДК УАЗа | |
Зарплата |
от 0 |
Организация питания.
- Формирует и предоставляет сведения в уполномоченный орган, по операциям подлежащим обязательному контролю и (или) операциям, в отношении которых возникают подозрения, что такие операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- Формирует и направляет информацию по запросам уполномоченного органа об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок предоставления которой определяются в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.
- Предоставляет в уполномоченный орган сведения о приостановлении операций, об отказе в заключении договора, об отказе в выполнении распоряжения клиента, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ.
- Осуществляет контроль за организацией в Банке работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка.
- Осуществляет контроль за своевременным представлением в уполномоченный орган актуальных сведений по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России в области ПОД/ФТ и ФРОМУ.
- Участвует в выявлении операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных (сомнительных) операций (сделок).
- Предпринимает меры по прекращению необычных (сомнительных) сделок клиентов.
- Участие в подготовке тех.заданий в целях автоматизации и эффективности заполнения операций (ФЭС).
- Исполняет требования ПВК ПОД/ФТ и ФРОМУ, действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативнораспорядительных документов Банка (в т.ч. Указания Банка России от 15 июля 2021 г. N 5861-У, Положений ЦБ РФ № 600-П, № 655-П, № 764-П).
- Выполнение иных обязанностей в соответствии с ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ, внутренними нормативными документами Банка в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Показать все вакансии Экономист Отдела финансового мониторинга Свердловская область
- Алапаевск
- Алапаевский район
- Арамиль
- Артемовский
- Артёмовский район
- Артинский район
- Асбест
- Ачитский район
- Байкаловский район
- Белоярский район Свердловская область
- Березовский
- Богданович
- Богдановичский район
- Верхнесалдинский район
- Верхний Тагил
- Верхняя Пышма
- Верхняя Салда
- Верхняя Тура
- Верхотурский район
- Верхотурье
- Волчанск
- Гаринский район
- Дегтярск
- Екатеринбург
- Заречный
- Ивдель
- Ирбит
- Ирбитский район
- Каменск-Уральский
- Каменский район Свердловская область
- Камышлов
- Камышловский район
- Карпинск
- Качканар
- Кировград
- Краснотурьинск
- Красноуральск
- Красноуфимск
- Красноуфимский район
- Кушва
- Лесной
- Михайловск
- Невьянск
- Невьянский район
- Нижнесергинский район
- Нижние Серги
- Нижний Тагил
- Нижняя Салда
- Нижняя Тура
- Новая Ляля
- Новолялинский район
- Новоуральск
- Первоуральск
- Полевской
- Пригородный район
- Пышминский район
- Ревда
- Реж
- Режевский район
- Североуральск
- Серов
- Серовский район
- Слободо-Туринский район
- Среднеуральск
- Сухой Лог
- Сухоложский район
- Сысертский район
- Сысерть
- Таборинский район
- Тавда
- Тавдинский район
- Талица
- Талицкий район
- Тугулымский район
- Туринск
- Туринский район
- Шалинский район